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一犯罪团伙被抓,用假手机骗税7.2亿

1.骗税2.7亿随着一系列跨境企业骗税事件的浮出水面,以后若还有卖家想走上这条老路,必定伸手就被抓。不久..

1.骗税2.7亿

随着一系列跨境企业骗税事件的浮出水面,以后若还有卖家想走上这条老路,必定伸手就被抓。

不久前,一起骗税事件被曝光,以洪某为首的犯罪团伙通过中间公司获取价税52亿余元虚开的增值税专用发票,并通过虚假手机出口贸易的方式,骗取国家出口退税7.2亿余元。。

犯罪团伙骗税7.2亿元 图源:spp.gov

详细来说,洪某组织了“购税票、假出口、申报退税”三个团伙,联合14人和多家公司共同操作,他们用山寨手机、道具手机进行虚假报关,不同团伙彼此独立,洪某则负责不同环节的沟通和流转。

实际上,早在2016年江苏镇江税局在数据对比中就已经察觉出了异常:一外贸企业在2014年成立后便迅速火爆,甚至跻身当地出口企业三强和外贸出口“明星企业”。但经过深入分析,该公司涉嫌通过虚假报关手段,大量出口手机等商品,尤其在2014和2015年,其以低价手机冒充高价手机假报关的行为多次被查处

据相关办案民警表示,“每个‘手机’都用一个半透明塑料袋包裹着,尺寸、外观看起来跟我们平常用的手机没有什么区别,但一剪开塑料袋,一股刺鼻的味道扑面而来,除了部分是勉强能凑合用的山寨机,很多都只是糊弄人的塑料壳子……

扣押的部分涉案山寨手机和道具手机 图源:骏税宝公众号

之所以会有人铤而走险,是因为手机退税的幅度较大,但由于跨境交易的特殊性,商品流通环节多,很多人便萌生了这些不该有的想法。

但事实证明,只要做了坏事,就必然会受到惩罚——最终,案件依法分别以骗取出口退税罪判处洪某有期徒刑14年,并处罚金7.26亿元;以虚开增值税专用发票罪判处深圳某贸易公司罚金50万元,对同案的其他10余名被告人分别判处有期徒刑3年至10年,各并处罚金。

2.逐步合规化

坦白来说,关于“骗税”的案件相信卖家们也听过很多,即便是在市场合规化进程不断加速的当下,此类事件也依旧还在发生。

不久前,国家税务总局广州市税务局第一稽查局发布公告,广州一物流有限公司因骗税1.4亿元,被定为定为重大税收违法失信主体

据悉,该物流服务商涉嫌多次虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税,金额高达14,146.73万元,因此根据相关法律法规,对该物流有限公司处以追缴税款2.40万元的行政处理、处以罚款0.90万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

物流服务商逃税被罚 图源:国家税务总局广东省税务局

除了虚开发票逃税,甚至有公司会购买虚假海关数据来申请补贴

详细来说,这也是因为很多地方都有贸易奖励政策,比如每完成1美元出口额就奖励人民币0.025元,因此动了歪心思的人只需要注册一家空壳公司,就能通过购买大量的买单出口数据申报出口贸易奖励。

某地出口奖励政策 图源:知乎

但不管是虚开增值税专用发票,还是购买虚假海关数据,都是不被容忍的,未来相关监管也会逐步严格起来,骗税的成本犯罪也会越来越高,合规发展将成趋势。对跨境卖家而言,财税合规健康发展已经是必选项了,必须正视税务上可能存在的问题,只有依法经营才能行稳致远。

作者: 跨境焦点

1.骗税2.7亿随着一系列跨境企业骗税事件的浮出水面,以后若还有卖家想走上这条老路,必定伸手就被抓。不久..

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