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偷逃运费近11亿,一华人货代老板被抓

一、不良货代被抓跨境电商物流行业硝烟四起,在“卷价格、卷时效、卷服务”的背后,跑水账号、假面单、偷区..

一、不良货代被抓

跨境电商物流行业硝烟四起,在“卷价格、卷时效、卷服务”的背后,跑水账号、假面单、偷区偷重等各种暴雷事件层出不穷。一个个案例触目惊心,但还是有不少货代在疯狂试探法律底线。

最近,美国司法部发布一项声明称,洛杉矶一名陈姓华人女子承认一项共谋诈骗罪和一项使用假冒邮资罪,同案被告为其丈夫胡某,现已被指控串谋诈骗美国罪、三项传递和持有伪造的美国债务罪以及一项伪造和制造邮票罪。

承认犯罪事实 图源:美国检察官办公室

根据陈某的认罪协议,她和胡某在加州工业城拥有并经营一家包裹运输公司,该公司通过美国邮政(USPS)为中国的跨境物流企业提供运输服务。为了节省邮费成本,胡某开始打印复制和伪造网络面单来运送包裹

2019年11月,胡某得知执法部门在调查他使用假冒邮资的行为后便逃回了中国。但他仍然“贼心不死”,通过使用计算机程序伪造假面单来逃避检查;陈某则继续留在美国管理两人用来运送包裹的仓库,并使用假面单通过USPS运输物品

运输包裹的虚假面单 图源:USPS

据统计,从2019年1月到2023年5月,两人总共邮寄了超过3400万个含有假面单的包裹给USPS造成了超过1.5亿美元的运费损失(约合人民币10.82亿元),涉案金额创业界记录。

作为认罪协议的一部分,陈某将被没收其银行账户中的资金、保险单以及多处房地产。按照美国相关法律,这两人所犯的每项罪名将面临最高5年的监禁。也就是说,胡某将面临总计高达25年的监禁指控

二、货代圈乱象不断

从整个案件来看,其实这揭示了跨境电商物流领域存在的一系列监管漏洞和安全隐患。

一方面,由于跨境物流行业的跨国性,导致监管难度过高,很容易让不法分子钻空子;另一方面,跨境物流行业信息不透明,且缺乏完善的物流追踪系统,投机取巧者层出不断。

就拿假面单这件事来说,这一情况已经屡见不鲜。相关数据显示,仅在2022财年,美国邮政管理局和邮政检查局共查获超过34万个使用虚假面单的包裹和超过770万张假邮票,约计避免了780万美元的损失。

严厉打击假冒邮资 图源:USPS

这些未获得USPS授权,在破解USPS面单编号规则后直接打印面单发货的虚假面单一旦被查验,轻则补缴运费、降级折扣、停掉仓库的整柜交付服务,货物被扣押甚至被销毁;重则可能被起诉,追究相关的刑事责任,并且交货仓库地址被打入黑名单。

今年1月,有卖家在社交平台上发帖求助,“怎么办?最近连续几天我的USPS包裹被扣,显示虚假运单?”,根据这位卖家的说法,在多方价格对比下,其选择了代打折扣UPS label。起初对方配合很好,运输效率也快,但最后还是暴雷了。

卖家包裹被扣 图源:用户分享的截图

货代行业跑水账号的套路防不胜防,那些不法分子在前期往往会营造出一种靠谱的人设来骗取卖家的信任,等到“时机成熟”,这些不法分子便露出真面目,而卖家此时才发现自己中了圈套。

因此,卖家在选择货代时要提高警惕,切勿过分追求低价,选择正规靠谱的官方渠道;跨境物流企业也需牢牢按规章制度办事,共同营造良好的营商环境。

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作者: 跨境必读

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